repair,浙江华通制药有限公司2018年度股东大会决议公告-ope体育电竞官网_ope电竞官网_ope电竞竞猜

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  证券代码:002758 证券简称:华通医药布告编号:2019-034号

  债券代码:128040 债券简称:华通转债

  浙江华通医药股份有限公司2018年度股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无添加、否决或改变方案的景象;

  2、本次股东大会无触及改变前次股东大会决议的景象;

  3、本次股东大会审议的方案中,影响中小投资者利益的方案(方案4、6、7、8、9、10)对中小投资者的表决进行了独自计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

 早春 1、举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月13日(星期一)下午14:00;

  (2)网络投票时刻:2019年5月12日15:00—2019年5月13日15:0疟怎样读0;其间:

  经过深圳证券交易所交易体系进行repair,浙江华通制药有限公司2018年度股东大会决议布告-ope体育电竞官网_ope电竞官网_ope电竞竞猜网络投票的时刻为:2019年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为:2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:绍兴市柯桥区轻纺城大路1605号公司会议室。

  3、会议招集人:公司董事会。

  4、会议举行方法:现场投票和网络投票相结合的方法。

  5、会议主持人:董事长钱木水先生。

  6、会议举行的合法、合规性:本次会议的招集、举行契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深下山虎圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规以及《公司章程》的规矩。

  (二)会议到会状况

  到会本次股东大会的股东及股东代表(包含代理人)15名,代表有表决权的股份为98,739,187股,占公司有表决权股份总数的46.9897 %。其间:

  1、现场会议到会状况

  到会本次现场会议的股东及股东代表10名,代表有表决权的股份 98,039,475股,占公司有表决权股份总数的46.6567%;

  2、网络投票状况

  经过网络投票方法参与本次会议表决的股东5名,代表有表决权的股份699,712股,占公司有表决权股份总数的0.3330%;

  3、参与投票的中小投资者状况

  本次股东大会参与投票的中小投资者及股东代表共8名,代表有表决权的股份3,793,512股,占公司有表决权股份总数的1.8053%。

  公司董事、监事、董事会秘书到会了本次会议,其他高档管理人员列席了本次会议,上海市广发律师事务所李伟一律师、周洁律师列席并见证了本次会议。

  二、方案审议和表决状况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法审议经过了以下方案,详细表决状况如下:

  1、审议经过《关于公repair,浙江华通制药有限公司2018年度股东大会决议布告-ope体育电竞官网_ope电竞官网_ope电竞竞猜司2018年度董事会工作陈述的方案》

  表决成果:赞同98,666,587股,占到会晅怎样读本次会议盎司的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立72,600股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0735%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议经过《关于公司2018年度监事会工作陈述的方案》

  表决成果:赞同98,666,587股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立72,600股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0735%;放弃0股(其间,因未投票冰箱不制冷是什么原因默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议经过《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》

  表决成果:赞同98,666,587股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立100股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0001%;放弃72,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0734%。

  4、海上生明月审议经过《关于公司2018年度利润分配预案的方案》

  表决成果:赞同98,666,587股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立72,600股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0735%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间妹子,中小投资者表决成果:赞同3,720,912股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的98.0862%;对立72,容中尔甲600股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的1.9138%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议经过《关于公司2018年年度陈述及其摘要的方案》

  表决成果:赞同98,666,587股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立72,600股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0735%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0000方虹日%。

  6、审议经过《关于公司2019年度对外告贷及相关担保授权的方案》

  表决成果:赞同98,664,887股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9248%;对立1,800股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0018%;放弃72,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0734%%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同3,719,212股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的98.0414%;对立1,800股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0474%;放弃72,500股(其间,因未投票默许介绍信放弃0股),占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的1.9112%。

  7、审议经过《关于延聘公司2019年度审计组织的方案》

  表决成果:赞同98,666,587股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立72,600股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0735%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同3,720,912股,占到会本樱花树下的约好次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的98.0862%;对立72,600股,占到会本次卫立煌会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的1.9138%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议经过《关于补选公司第三届董事会独立董事的方案》

  表决成果:郑斗英赞同98,666,587股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立72,巴哥600股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0735%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同3,720,912股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的98.0862%;对立72,600股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的1.9138%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议repair,浙江华通制药有限公司2018年度股东大会决议布告-ope体育电竞官网_ope电竞官网_ope电竞竞猜的中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  公司董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

  9、审议经过《关于修正公司章程的方案》

  表决成果:赞同98,666,587股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立72,600股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0735%;放弃0nba2k14孟瑶股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同3,720,912股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的98.0862%;对立72,600股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的1.9138%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的中小投资者所repair,浙江华通制药有限公司2018年度股东大会决议布告-ope体育电竞官网_ope电竞官网_ope电竞竞猜持有用表决权股份总数的0.0000%。

  10、审议经过《关于部分募投项目延期的方案》

  表决成果:赞同98,666,587股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的99.9265%;对立72,600股,占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0735%;放弃0股(其间,因网络机顶盒未投票默许放弃0股),占到会本次会议的股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中repair,浙江华通制药有限公司2018年度股东大会决议布告-ope体育电竞官网_ope电竞官网_ope电竞竞猜小投资者表决成果:赞同3,720,9孤岛飞鹰12股,占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的98.0862%;对立72,600股,占到会本次会议的中repair,浙江华通制药有限公司2018年度股东大会决议布告-ope体育电竞官网_ope电竞官网_ope电竞竞猜小投资者所持有用表决权股份总数的1.9138%;repair,浙江华通制药有限公司2018年度股东大会决议布告-ope体育电竞官网_ope电竞官网_ope电竞竞猜放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  三、独立董事述职状况

  本次股东大会上,公司独立董事金自学先生、章勇坚先生、任少波先生别离就2018年度履职状况作了述职陈述。上述独立董事述职陈述详见2019年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法令意见

  上海市广发律师事务所委派了李伟一律师、周洁律师列席并见证了本次股东大会,并出具法令意见书。该法令意见书以为:公司2018年度股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令法规、其他标准性文件以及《公司章程》的规矩,会议招集人及到会会议人员的资历合法有用,会议的表决程序、表决成果合法有用。

  五、备检文件

  1、《浙江华通医药股份有限公司2018年度股东大会决议》;

  2、《上海市广发律师事务所关于浙江华通医药股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  浙江华通医药股份有限公司董事会

  2019年5月14日

(责任编辑:DF381)

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